Inteligencia financiera contra el lavado de dinero

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Flores Pérez, Carlos Antonio, 2022, "Inteligencia financiera contra el lavado de dinero", Korpus 21, vol. II, núm. 6, septiembre-diciembre, pp. 437-454, ISSN 2683-2682 DOI: https://doi.org/10.22136/korpus212022108

Palabras clave: lavado de dinero, inteligencia financiera, régimen antilavado de dinero, México, Estados Unidos

CIESAS Ciudad de México

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