Diferencia entre revisiones de «Inteligencia financiera contra el lavado de dinero»
(Página creada con «{{divpagina}} {{ficha}} 150px|miniaturadeimagen|izquierda Flores Pérez, Carlos Antonio, 2022, "Inteligencia financiera contra el lavado de dinero", ''Korpus'' 21, vol. II, núm. 6, septiembre-diciembre, pp. 437-454, ISSN 2683-2682 DOI: https://doi.org/10.22136/korpus212022108 '''Palabras clave:''' lavado de dinero, inteligencia financiera, régimen antilavado de dinero, México, Estados Unidos {{CIESAS Ciudad de México}} {{fic…») |
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Revisión del 19:11 1 ago 2024
Flores Pérez, Carlos Antonio, 2022, "Inteligencia financiera contra el lavado de dinero", Korpus 21, vol. II, núm. 6, septiembre-diciembre, pp. 437-454, ISSN 2683-2682 DOI: https://doi.org/10.22136/korpus212022108
Palabras clave: Lavado de dinero, Inteligencia financiera, Antilavado de dinero, México, Estados UnidosSistema bancario